Воронежского владельца 80 АЗС "Калина Ойл" оставили под домашним арестом до сентября по делу на 500 миллионов

Ранее судимый за налоговое мошенничество бизнесмен вновь фигурирует в расследовании о незаконной банковской деятельности.

Коминтерновский районный суд Воронежа продлил меру пресечения владельцу сети заправок "Калина Ойл" Валерию Борисову. Под домашним арестом он останется до четырнадцатого сентября. Пишет издание "МК-Воронеж".

Задержание проводило областное управление ФСБ ещё в январе. Бизнесмена подозревают в преступлении по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса. Следствие считает, что он мог участвовать в схемах обналичивания и вести финансовые операции без лицензии.

По данным источников "Абирег", в деле фигурирует сумма около пятисот миллионов рублей. Максимальное наказание по данной статье — семь лет колонии.

Ранее предприниматель уже имел проблемы с законом. В 2019 году его осудили за мошенничество с возмещением НДС более чем на шестьдесят миллионов рублей. Суд дал ему два года лишения свободы, а в 2020-м он вышел по условно-досрочному освобождению.

Борисов строит свою сеть с 2002 года. Сегодня она насчитывает свыше восьмидесяти заправок в пяти регионах: Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Точный оборот бизнеса подсчитать сложно из-за дробления активов между родственниками и партнёрами.

Ранее мы писали, что в Воронежской области тяжело больная пенсионерка в тапочках ушла из дома и была найдена без сознания в поле в 3,5 км от жилья.