В Воронежской области владельца "Инвестпалаты" обвинили в афере на 7 миллиардов рублей с акциями российских компаний

Спецслужбы вскрыли схему обмена замороженных расписок с участием кипрских партнёров, изъяты криптокошельки и 100 миллионов наличными.

Центр общественных связей ФСБ обнародовал детали расследования в понедельник, 15 июня. Ключевым звеном противоправной цепочки следствие называет брокерскую организацию, зарегистрированную в столице Черноземья. Пишет издание "Обозреватель.Врн".

Совокупный ущерб от действий злоумышленников превысил 7 миллиардов рублей. Ранее эта компания находилась в собственности Анатолия Шмыгалева, экс-депутата Воронежской областной Думы. Весной 2022 года бизнесмен уступил ООО "Инвестиционная палата" Алексею Седушкину, бывшему топ-менеджеру банка "Открытие", оценив актив в 1 миллиард рублей.

Организаторами преступной группы, по данным оперативников, выступили руководители кипрской структуры "Майнд Мани Лимитед". В сговоре с ними действовало и руководство воронежской брокерской площадки. Аферисты сумели обойти антисанкционные барьеры и с применением поддельной документации провернули сложную операцию по обмену заблокированных американских депозитарных расписок на полноценные акции российских эмитентов.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере по четвёртой части статьи 159 УК, грозящее лишением свободы на срок до десяти лет. Силовики провели масштабные обыски в офисах Москвы и Санкт-Петербурга, а также по местам жительства подозреваемых. В ходе рейдов изъята корпоративная документация, печати иностранных юрлиц, электронные носители с ключами от криптокошельков и наличные деньги свыше 100 миллионов рублей.

Мера пресечения определена для пяти человек. Трое из них заключены под стражу, ещё двое проведут время разбирательства под домашним арестом. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что в Воронеже будут судить руководителя "Нагваль Стройтех" Сергея Гутенко, обвиняемого в хищении 5,2 млрд рублей по оборонному заказу и депортированного из Таиланда.