Арест состоялся в начале 2026 года. Сотрудники регионального управления ФСБ инкриминируют задержанному незаконную банковскую деятельность. Поначалу фигурант согласился с предъявленными претензиями, и судебная инстанция избрала ему домашний арест. Впоследствии возникла версия, что причиной ужесточения послужила связь с иным разбирательством — о нелегальном обороте оружия. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Помимо этого, против бизнесмена открыто производство по факту неправомерного оборота средств платежей. В совокупности по всем обвинениям ему грозит наказание вплоть до семи лет колонии.

Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2019 году его осудили за мошенническое возмещение НДС на сумму порядка 65 млн рублей. Центральный райсуд Воронежа приговорил его к двум годам лишения свободы. Вину он тогда признал полностью и компенсировал нанесённый ущерб.

Ранее мы писали, что в Воронежской области три сети АЗС подписали соглашение о предельной наценке 15% на топливо.